La relation entre la Chine et les cryptomonnaies est complexe et évolutive. Initialement, le pays avait largement soutenu le minage du Bitcoin, avec de nombreuses opérations basées sur son sol jusqu’en 2021. Cependant, la position de Pékin a évolué vers une surveillance accrue des activités liées aux crypto-actifs, y compris les escroqueries qui y sont associées. Cela a conduit à l’extradition récente en Chine du cerveau d’une arnaque Ponzi de 14 milliards de dollars, dans le cadre d’un nouvel accord nommé « Fox Hunting. »

La Chine intensifie sa surveillance des crypto-monnaies

Depuis l’introduction de sa monnaie numérique de banque centrale (MNBC), la Chine a intensifié ses efforts pour éliminer toute forme de concurrence numérique. Le pays est devenu particulièrement hostile aux cryptomonnaies, notamment celles qui contournent son interdiction stricte du trading de crypto-monnaies imposée en 2021. En parallèle, Hong Kong pourrait servir de laboratoire pour les tests liés aux cryptomonnaies tout en contrôlant leur expansion en Chine continentale.

Une bataille contre les banques clandestines et les arnaques Ponzi

Les autorités chinoises ont lancé une véritable offensive contre les banques non réglementées, souvent associées à des stablecoins comme l’USDT. Parallèlement, la Chine s’attaque à des arnaques Ponzi de grande envergure, telles que PlusToken. Le dernier développement de cette lutte est l’extradition vers la Chine du cerveau d’une arnaque Ponzi, dont les activités frauduleuses ont causé des pertes de 14 milliards de dollars à plus de 10 millions de personnes.

Le groupe MBI et le premier extradé depuis 1999

Le groupe en question, MBI, dirigé par Zhang, a mis en place un système de Ponzi où les participants payaient des frais importants pour accéder à la plateforme. La monnaie numérique était utilisée pour rémunérer les membres du système pyramidal. Ce cas est symbolique, car Zhang est le premier suspect criminel économique à être extradé de Thaïlande vers la Chine depuis la mise en place du traité d’extradition en 1999. Cette action fait partie d’une opération plus large appelée « Fox Hunting. »

Contexte géopolitique et préoccupations internationales

La Chine est déterminée à dominer le marché monétaire mondial avec son yuan numérique (e-CNY) et à imposer des restrictions strictes sur les cryptomonnaies. Cette stratégie suscite des inquiétudes aux États-Unis, qui observent avec attention les mouvements de Pékin dans le domaine des monnaies numériques.